أعلن مسؤولون أمريكيون يوم الأربعاء أن أناتولي ليجكوديموف، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة "بيتزلاتو" ومقرها هونج كونج، أقر بأنه مذنب في إدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة متهمة بالتعامل مع أموال من هجمات برامج الفدية وتجارة المخدرات غير المشروعة وجرائم أخرى.
ذكر بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن المساهم الأكبر في البورصة، ليجكوديموف، "وافق على حل بيتزلاتو" ورفع سعيها للحصول على ما يقرب من ٢٣ مليون دولار من الأصول المصادرة.
وقد فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على "بيتزلاتو" في يناير من هذا العام عندما اتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة العدل بغسل أموال تبلغ قيمتها حوالي 700 مليون دولار، وصنفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة البورصة على أنها "مصدر قلق كبير فيما يتعلق بغسل الأموال"، مما منعها وظيفيًا من النظام المالي العالمي.
ألقت الشرطة القبض على ليجكوديموف في فلوريدا، لكن قضيته أحيلت لاحقًا إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك.
واتهمت يوروبول، هيئة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي، بيزراتو في وقت لاحق بغسل أموال تزيد قيمتها عن مليار دولار. وقالت وزارة العدل إن أكبر الطرف المقابل للبورصة غير المعروفة كان هيدرا، وهو سوق على شبكة الإنترنت المظلمة يسمح بمعلومات هوية مزيفة ومعلومات مالية مسروقة ومعاملات غسيل الأموال.
ووصفت نائبة وزير العدل ليزا موناكو بيتزلاتو بأنها "ملاذ للمحتالين واللصوص وغيرهم من المجرمين" في بيان لها.
"نحن نستخدم كل أداة متاحة لدينا - بما في ذلك الملاحقة الجنائية - لتعطيل وتعطيل النظام البيئي الإجرامي المشفر. في يناير، دمرت الوزارة وشركاؤنا البنية التحتية لشركة Bitzlato وصادروا عملتها المشفرة. وقالت إن إدانة مؤسس Bitzlato اليوم هي أحدث تتويج لجهودنا".