في 10 أغسطس، ذكرت صحيفة Blue Whale News حصريًا "استثمر 30 ألف سنة لكسب مليون؟" المقال "البدء بعملية احتيال "توظيف تجار Alipay المزيف: تم خداع التجار في العديد من الأماكن، وتجاوز المبلغ المعني 10 ملايين" اهتمامًا واسع النطاق.
وفقًا للتحقيق، منذ أن روجت Alipay لتكنولوجيا الدفع "Pengpeng" في جميع أنحاء البلاد في عام 2024، تظاهر عدد من الشركات غير المؤهلة بأنها شركة Alipay الرسمية، وباسم "الوكيل الحصري الإقليمي، وترويج الاستثمار صاحب الامتياز"، وما إلى ذلك، قامت بجمع رسوم وكالة وودائع تتراوح من 30 ألف إلى 100 ألف يوان من التجار من خلال وثائق ترخيص مزورة ومشاريع تعاون وهمية. وبعد النجاح، هربت هذه الشركات بسرعة.
ووجد تحقيق المراسل أن هذا النوع من الاحتيال قد تسبب في الاحتيال على التجار في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز المبلغ التراكمي 10 ملايين يوان. وبعد نشر التقرير، تلقى مراسلو الحوت الأزرق عددًا كبيرًا من النصائح من التجار الذين لديهم نفس تجربة الاحتيال، ولا تزال القرائن ذات الصلة تتزايد.
هل سيصبح ترويج الاستثمار "مشهد سرقة"؟
وقال التاجر إنه أُجبر على تحويل 30 ألف يوان
وقالت السيدة هو من بينغشيانغ بمقاطعة جيانغشي للصحفيين إنها تلقت مكالمة هاتفية غريبة في 27 ديسمبر 2024، وطُلب منها الذهاب إلى الفندق للمشاركة في معرض Alipay الاستثماري "Pump and Touch".
بعد وصولها إلى مكان الحادث، وجدت السيدة هو أن المكان تم تزيينه بشكل احترافي، وكان جميع الموظفين يرتدون سترات تحمل شعار Alipay، كما تم وضع علامة على لافتات الطاولة تشير إلى الأنشطة المتعلقة بـ Alipay. وخلال الاجتماع، قامت الشركة بتشغيل مقطع فيديو ترويجي لـ Alipay وادعت أن معداتها "Pengpeng" هي منتج معتمد من Alipay. ووعدت بأنه بعد أن يصبح المشاركون "مقدمي خدمات إقليميين"، يمكنهم الحصول على مكافأة نقدية قدرها 200 يوان وعمولة قدرها 13% عن كل قطعة من المعدات التي يتم تركيبها.
خلال الاجتماع، أخذ الموظفون الهاتف المحمول للسيدة هو دون إذن، وقاموا بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا للدفع، وأدخلوا مبلغ 29900 يوان بحجة "المساعدة في العملية". قال الشخص الذي أجريت معه المقابلة: "في ذلك الوقت، أحاط بي العديد من الموظفين الذكور وهددوني بإدخال كلمة مرور الدفع. ولم يعطوني فرصة لقراءة العقد بعناية وأجبروني مباشرة على الدفع".
وبعد الحصول عليه، اختفى بين عشية وضحاها.
العصابات تجوب البلاد وترتكب الجرائم
ومن الجدير بالذكر أنه بعد دفع الرسوم، قام الموظفون بتسليم جهازي "Pengyipeng" فقط (كان من المفترض تسليم 30 جهازًا) وسرعان ما أرسلوها بعيدًا عن المكان. في تلك الليلة، عندما حاولت السيدة هو الاتصال بالطرف الآخر، وجدت أن الهاتف لا يمكن توصيله. واتصلت بالشرطة على الفور بعد أن أدركت أنها تعرضت للخداع. وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى أن العصابة لاذت بالفرار من المنطقة.
انطلاقًا من تصريح السيدة هو، فإن العملية برمتها كانت تمامًا نفس تجربة يويو، الشخص المحتال في التقارير السابقة. في الأيام القليلة الماضية، كشف أكثر من عشرة تجار عن تجاربهم الاحتيالية للصحفيين، وكانت جميع الشركات المشاركة هي شركة Hangzhou Pangfu Technology Co., Ltd.
ووجد مراسلو شركة الحوت الأزرق من خلال عمليات التحقق المتعددة أن الشركة جيدة في استخدام نموذج "حرب العصابات"، وانتشرت آثارها في العديد من المقاطعات والمدن. وبحسب المعلومات التي قدمها الضحايا، استخدمت العصابة نفس الأسلوب على التوالي للاحتيال في شنغهاي وشاويانغ وهونان ولاودي وهونان وبينغشيانغ وجيانغشي وأماكن أخرى.
يتميز نمط الجريمة الخاص به بخصائص واضحة للتنقل. بعد إقامة معرض استثماري في إحدى المدن، ينتقل على الفور إلى المدينة التالية لتجنب التعرض للضرب.
نفس العصابة ظلت تغش منذ سنوات طويلة عبر "تغيير قذائفها"
وحتى لو فاز التاجر بالدعوى، سيكون من الصعب استرداد التعويض
وبعد اكتشاف تعرضهم للخداع، اشتكى العديد من التجار إلى مكتب الإشراف البلدي المحلي في هانغتشو، ولكن قيل لهم إن شركة هانغتشو بنغفو للتكنولوجيا هي شركة ذات "ثلاث لاءات" - لا يوجد مقر تجاري فعلي، ولا أصول ثابتة، ولا موظفون مستقرون.
ذكرت شركة Blue Whale أيضًا في تقارير سابقة أنه في ديسمبر 2024، أدرج مكتب مراقبة وإدارة السوق في منطقة التكنولوجيا الفائقة في هانغتشو (بينجيانغ) الشركة في قائمة العمليات غير الطبيعية لأنه لا يمكن الاتصال بها من خلال مقر إقامتها المسجل أو موقع عملها. حتى الممثل القانوني للشركة، دو شيويبين، ادعى أنه "المقاول الرئيسي" خلال المقابلة.
ووجد المراسل في سجلات الدفع المقدمة من التجار أن المستفيد لم يكن الشركة، بل الحساب الشخصي لـ "فلان تشيوان".
أخبر أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم مراسل Blue Whale أن الاسم الكامل لصاحب الحساب هو Xiao Songquan، الذي كان يحتال على الأشخاص بطرق مماثلة منذ سنوات عديدة في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد. السبب وراء عدم ظهور Xiao Songquan في شركة Hangzhou Bangfu هو أنه متورط في العديد من الدعاوى القضائية بشأن نزاعات العقود وبالتالي لا يمكنه العمل كممثل قانوني لشركة Hangzhou Bangfu. في الوقت الحاضر، الممثل القانوني لشركة Hangzhou Pongfu هو المقاول الرئيسي المنتخب من قبل عصابة Xiao Songquan.
قام المراسل بفحص Tianyancha ووجد أن Xiao Songquan هو الممثل القانوني لشركة Hunan Minsui Information Technology Co., Ltd.. تأسست الشركة في أبريل 2020 برأس مال مسجل قدره 5 ملايين دولار. في أبريل 2021، تم إدراج هونان مين سوي أيضًا في قائمة العمليات غير الطبيعية من قبل مكتب مراقبة وإدارة السوق بمنطقة يوهوا في مدينة تشانغشا لأنه لا يمكن الاتصال به من خلال مكان إقامته المسجل أو مكان عمله.
ليس هذا فحسب، بل لدى الشركة أيضًا تحذيرات متعددة من المخاطر مثل المخالفات الضريبية والقيود على الاستهلاك المرتفع. وقد تورطت في أكثر من 30 قضية قضائية، جميعهم متهمون، وتجاوز إجمالي المبالغ المتورطة فيها 400 ألف.
وخلص مراسلو بلو ويل من الحكم إلى أن المدعية وقعت "اتفاقية تعاون (خدمة) لمشروع دفع مسح الوجه" مع شركة هونان مينسوي، وقضت المحكمة بأن الشركة يجب أن تعيد 29800 يوان كرسوم خدمة إلى المدعي.
يمكن ملاحظة أن الشركة بدأت في التظاهر بأنها شركة Alipay الرسمية منذ عدة سنوات والترويج لعملية احتيال مشروع الدفع عن طريق تمرير الوجه. ومع تكرار التكنولوجيا، استبدلت العصابة معدات الدفع السابقة بتمرير الوجه بمحطة "Pengpeng" الحالية، واستمرت في الاحتيال باستخدام شركة حقائب اليد Hangzhou Pengfu.
وقال بعض الضحايا للصحفيين إن براعة مثل هذه الشركات تكمن في قدرتها على استخدام الثغرات القانونية لتجنب المخاطر ودمج عمليات احتيال واضحة لجمع الأموال في نزاع على العقود. حتى لو أبلغوا الشرطة المحلية عن الجريمة، فإن الرد الذي يقدمه معظم الناس هو مجرد نزاع على العقد ويتعين عليهم الذهاب إلى المحكمة المحلية لرفع دعوى قضائية.
والأمر الأكثر إحباطًا هو أنه حتى لو مر الشخص المحتال بجميع أنواع المصاعب وفاز بالدعوى، فقد يواجه فقط "حكمًا فارغًا". ونظرًا لأن شركات "اللاءات الثلاث" هذه لا تمتلك أصولًا فعلية ولا مباني تجارية ثابتة، فلا يمكن إنفاذها بعد حكم المحكمة. واضطر العديد من الضحايا في نهاية المطاف إلى التخلي عن الدفاع عن حقوقهم بسبب الصعوبات في الحصول على الأدلة، ودورات التقاضي الطويلة، وارتفاع تكاليف الاسترداد.
هل هو نزاع على العقد بعد توقيع العقد؟
المحامي: مشتبه به بالفعل في الاحتيال وجمع الأموال
العقد ليس بأي حال من الأحوال تعويذة لتجنب المسؤولية الجنائية
وفيما يتعلق بسلسلة الممارسات الخادعة للشركات المذكورة أعلاه، قام مراسلو شركة الحوت الأزرق باستشارة المحامين.
قال المحامي وانغ تشيونغ من شركة Beijing Yunting Law Firm إنه في هذه الحالة، استخدمت الشركة المعنية مشروع "Alipay Pengpeng Agency" كغطاء لتنفيذ أنشطة احتيال واسعة النطاق. لقد أدى سلوكها إلى تعطيل نظام السوق بشكل خطير والإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للتجار. من الناحية القانونية، تم الاشتباه في تصرفات هذه الشركات على أنها احتيال واحتيال لجمع الأموال، وليس مجرد نزاعات تعاقدية.
وفقًا للمادة 266 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية، تشير جريمة الاحتيال إلى فعل الاحتيال على كمية كبيرة نسبيًا من الممتلكات العامة أو الخاصة عن طريق تلفيق الحقائق أو إخفاء الحقيقة بغرض الحيازة غير القانونية. وذكر التقرير أن هذه الشركات تظاهرت بأنها الاسم الرسمي لـ Alipay للقيام بأنشطة ترويج الاستثمار، وقامت بتلفيق مشاريع مثل "الوكالة الحصرية" و"ترويج الاستثمار الإقليمي" لخلق وهم عوائد الاستثمار، وحثت التجار على دفع رسوم الوكالة والودائع المرتفعة ثم الهرب بأموالهم. وكان سلوكهم يتوافق مع أركان جريمة الاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لأحكام المادة 192 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية، يُعاقب كل من يستخدم أساليب احتيالية لجمع الأموال بشكل غير قانوني بغرض الحيازة غير القانونية، ويكون المبلغ كبيرًا نسبيًا، بالسجن لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات، كما يُعاقب بغرامة؛ إذا كان المبلغ ضخمًا أو كانت هناك ظروف خطيرة أخرى، يُحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تقل عن سبع سنوات أو السجن مدى الحياة، كما يُعاقب بالغرامة أو مصادرة الممتلكات. تجتذب هذه الشركات الأموال من تجار غير محددين من خلال مستويات مختلفة من نماذج الوكالات، مثل وكيل المدينة 60 ألف يوان، والوكيل الإقليمي 120 ألف يوان، والوكيل الوطني 250 ألف يوان. إن الوعد بـ "مليون يوان سنويًا" من الدخل الثابت يتوافق مع جريمة الاحتيال في جمع الأموال.
في الوقت نفسه، وفقًا لـ "تفسير محكمة الشعب العليا بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق المحدد للقوانين في محاكمة القضايا الجنائية لجمع الأموال غير القانوني"، فإن سلوك جمع الأموال غير القانوني يتضمن خصائص مثل امتصاص الأموال العامة دون موافقة، والوعد بعوائد عالية، والدعاية للجمهور. وذكر التقرير أن هذه الشركات تستخدم الأرباح المرتفعة كطعم لجذب عدد كبير من التجار للاستثمار، ثم تستخدم الأموال في عملياتها الخاصة أو تهرب بالأموال، وهو ما له خصائص غير قانونية واضحة في جمع الأموال.
وفيما يتعلق بصعوبة حماية التجار لحقوقهم، يعتقد المحامي وانغ تشيونغ أنه يمكن للضحايا رفع دعوى قضائية في المحكمة وفقا للمادة 153 من القانون المدني، للمطالبة بتأكيد بطلان العقد وإلزام الشركة المعنية بإعادة الأموال المدفوعة والفوائد. أثناء رفع الدعوى، التقدم بطلب إلى المحكمة للمحافظة على الممتلكات والحجز على حسابات أو أصول الشركة المعنية للتأكد من إمكانية التنفيذ بعد الفوز بالدعوى.
من خلال قنوات حماية الحقوق الجنائية، قم بالإبلاغ عن الحالات وتعزيز رفع القضايا. وفقًا للمحتوى أعلاه، قمنا بجمع الأدلة بنشاط وأبلغنا أجهزة الأمن العام بالقضية، ونسعى جاهدين لتصنيف القضية على أنها جريمة احتيال لجمع الأموال. وبعد أن تدخل القضية في الإجراءات الجنائية، ينبغي للضحية أن تتعاون بنشاط مع أجهزة الأمن العام وأجهزة النيابة العامة وأن تقدم الشهادات والأدلة اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا الاستشهاد بوقائع جنائية مماثلة والحكم بشأن الاحتيال في جمع الأموال لشركة Nanning Biantuo (تم إدانة نفس الطريقة) لدعم الادعاء.
وأكد المحامي وانغ تشيونغ أنه عندما يوقع المحتال عقدًا باستخدام هوية مزورة ولا يسلم المعدات ولا يدير الشركة بعد تلقي الدفع، ولكن بدلاً من ذلك يحول الأموال ويهرب، فإن العقد ليس سوى وسيلة للاحتيال وليس بأي حال من الأحوال تعويذة لتجنب المسؤولية الجنائية. وعلى الضحية الإبلاغ فوراً عن الجريمة ومحاسبة المتحكم الفعلي.