في الآونة الأخيرة، كشفت وسائل الإعلام تباعا عن تفاصيل تحويل المنافع لمدة ست سنوات بين لي تشينج، مدير التسويق في شركة الأسهم الخاصة الكمية العملاقة هوانفانج كوانتيتيتيف، وموظفي شركة تشاينا ميرشانتس سيكيوريتيز. كشفت هذه الحادثة أيضًا عن حقيقة الشائعات القائلة بأنه "تم القبض على موظفي Huanfang Quantitative بسبب خصومات الوساطة" في نوفمبر من العام الماضي. لتتبع مصدر حالة نقل المنافع هذه، نحتاج إلى البدء بالسيرة الذاتية والمعاملات التجارية للموظفين المعنيين.
وفقًا للتقارير، عمل Li Cheng ذات مرة في شركة China Merchants Securities، أو بناءً على العلاقات التجارية والشخصية، ركزت Huanfang Quantitative بعض المعاملات كبيرة الحجم عالية التردد في قسم أعمال China Merchants Securities لإكمالها.
ومع ذلك، تحظر اللوائح صراحةً على الوسطاء خصم العمولات للعملاء بشكل مباشر.
من أجل تجنب الإشراف، قام لي تشنغ ومنغ بنغفي، المدير العام السابق لقسم مبيعات طريق شرق شينان التابع لشركة China Merchants Securities، بتصميم خطة "العمولة المنحنية".
العملية المحددة هي أن أقارب Meng Pengfei يعملون كوسطاء حصريين لشركة Huanfang، ويستوردون معاملات Huanfang الكمية إلى قسم الأعمال المعين، ثم يجمعون مكافآت الأداء من خلال البطاقات المصرفية للأقارب.
التحقيق يظهر ذلكفي السنوات الست من 2018 إلى 2023، استخدم الاثنان هذه الطريقة غير القانونية للحصول على إجمالي 118 مليون يوان من الحسومات، منها أكثر من 20 مليون يوان تدفقت إلى حساب لي تشينغ، وتم استخدام 10 ملايين يوان "لإدارة" ليو هوان، المدير العام لقسم العملاء الخاصين بالمقر الرئيسي للأوراق المالية للتجار الصينيين، واحتفظ منغ بالباقي البالغ أكثر من 80 مليون يوان. بنغفي.
في نوفمبر 2024، تم نقل لي تشينغ بعيدًا للتحقيق. وبحسب تقرير لصحيفة "تشاينا تايمز" بتاريخ 22 نوفمبر 2024، طلبت الصحيفة من هوانفانغ التحقق من الأمر كميًا.
رد الموظفون ذوو الصلة من قسم التسويق في شركة Huanfang Quantitative: "لقد تلقينا بالفعل أخبارًا تفيد بأن Li Cheng يساعد في التحقيق. المحتوى المحدد للتحقيق غير معروف بعد. ولم يتم إخطار مستوى الشركة، ولا يمكن للشركة الاتصال به شخصيًا. هذا الأمر هو سلوك شخصي للموظف وليس له أي تأثير على الشركة. جميع الشركات تعمل بشكل طبيعي."
ومن الجدير بالذكر أنه في هذه الحالة، قبل الحادث، سلمت Meng Pengfei ذهبًا بقيمة 3 ملايين يوان إلى Gao Xiang، رئيس فرع Shenzhen للأوراق المالية في الصين آنذاك، في محاولة للحصول على "ضمان".
وعلى الرغم من أن جاو شيانغ أعاد الذهب، إلا أنه تم وضعه في ملف للمراجعة في 30 مايو من هذا العام للاشتباه في ارتكابه مخالفات.
تظهر المعلومات العامة أن Huanfang Quantitative هي شركة صناديق تحوط كمية معروفة في بلدي وتلعب دورًا حاسمًا في مجال الاستثمار الكمي. تُعرف باسم "الملوك الكميين الأربعة" جنبًا إلى جنب مع Jiukun Investment وMingtun Investment وLingjun Investment.
تأسست الشركة في عام 2015 وتركز بشكل رئيسي على استراتيجيات الاستثمار الكمي، وخاصة استراتيجيات تعزيز المؤشر.
يقوم فريقه المؤسس بإجراء أبحاث في مجال التحوط الكمي منذ عام 2008. وفي أكتوبر 2015، تم إنشاء أول منتج لصندوق Sunshine للأسهم الخاصة. في 21 أكتوبر 2016، تم إطلاق أول مركز تداول تم إنشاؤه بواسطة التعلم العميق. في عام 2017، تم تطبيق تكنولوجيا التعلم العميق بالكامل للتداول.
ليس هذا فحسب، ففي أبريل 2023، أنشأت Magic Square Quantitative علنًا أيضًا منظمة بحثية مستقلة جديدة - "DeepSeek" من أجل استكشاف طبيعة AGI (الذكاء الاصطناعي العام).
