الملخص:
في نهاية عام 2023، حاولت شركة OTS، وهي شركة سويسرية تابعة لمجموعة الطاقة البولندية التي تسيطر عليها الدولة أورلين، اغتنام نافذة الولايات المتحدة التي تخفف مؤقتًا العقوبات على فنزويلا لشراء النفط الخام الرخيص. وصلت الدفعة المقدمة لشراء OTS إلى 230 مليون دولار أمريكي. ومع ذلك، نظرًا لصعوبات تحويل الأموال عبر البنوك، طلبت فنزويلا إجراء معاملات من خلال عملة USDT المستقرة، وتم تحويل مبلغ 230 مليون دولار لاحقًا إلى USDT.
من أجل السلامة، يقوم الوسيط بتخزين مفاتيح محفظة USDT في محركات أقراص USB مختلفة. يذهب الممثل التجاري إلى فنزويلا للاتصال بالوسيط وتسليم محرك أقراص USB المحمول الذي يحتوي على المفاتيح. ومع ذلك، لم يتم شحن معظم النفط الخام الموعود، وخسرت بولندا بالفعل أكثر من 400 مليون دولار في موجة المشتريات هذه بسبب المحتالين.
تم تغيير الأيدي من خلال وسطاء متعددين:
بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، سارعت بولندا بتحولها بعيدًا عن الاعتماد على النفط الخام الروسي. وفي أكتوبر 2023، خففت الولايات المتحدة العقوبات النفطية المفروضة على فنزويلا. وفي 29 نوفمبر من ذلك العام، وقعت شركة OTS عقدًا مع شركة هانون إنترناشيونال للتجارة في دبي لشراء 6 ملايين برميل من النفط الخام الثقيل، بقيمة عقد إجمالية قدرها 245 مليون دولار أمريكي.
في غضون خمسة أيام من التوقيع، دفعت شركة OTS مبلغ 230 مليون دولار أمريكي لشركة Hannon International دون الحاجة إلى رهن عقاري أو خطاب ضمان من البنك. وتدفقت 100 مليون دولار أخرى إلى شركة Horizon Global ومقرها دبي. بعد توقيع العقد، بدأت شركة OTS في مطالبة الشركة الأم بإعداد السفن للذهاب إلى فنزويلا لانتظار التحميل، وبعد ذلك كان هناك انتظار لا نهاية له.
يتحول الدولار الأمريكي إلى USDT في محرك أقراص USB المحمول:
لا تتطلب اتفاقية OTS مع شركة دبي صراحةً استخدام USDT للمدفوعات، لكن سنوات من العقوبات أدت إلى إخراج شركة النفط الحكومية الفنزويلية من المقاصة المنتظمة للدولار الأمريكي، لذلك تطلب الشركة من العملاء استخدام عملة USDT المستقرة للمدفوعات المقدمة. ثم وقعت شركة Hannon International اتفاقية مع شركة Lexco Energy البريطانية لتكون مسؤولة عن شؤون المشتريات. تم تحويل أموال العميل إلى USDT وتم إرسال ممثل إلى فنزويلا. تم تسليم محرك أقراص USB المحمول الذي يحتوي على المفتاح الخاص للمحفظة إلى الوسيط/الوسيط المحلي.
في 5 يناير 2024، قام ممثلو شركة Hannon International بتسليم محرك أقراص USB محمول يحتوي على 60 مليون مفتاح محفظة USDT إلى الوسيط، ثم قاموا بتسليم العديد من محركات أقراص USB المحمولة على التوالي. كان هناك العديد من المحتالين بين الوسطاء الذين اتصلوا بشركة Hannon International. فقد معظم الوسطاء الاتصال مباشرة بعد استلام محرك أقراص فلاش USB. وذكرت شركة بتروليوس دي فنزويلا أنها لم تتلق الدفعة المقابلة، وبالتالي لم تخصص نافذة للشحن.
ناقلات الصهاريج المنتظرة فارغة تواصل تزايد الخسائر:
كانت ناقلة النفط الكبيرة جدًا التي أرسلتها الشركة الأم لشركة OTS تنتظر في المياه بالقرب من الميناء الفنزويلي. وبما أن وقت الانتظار الفعلي تجاوز بكثير الوقت المنصوص عليه في عقد الرسو، فقد أدى ذلك إلى تكبد ناقلة النفط رسوم تأخير عالية. لم يتم شحن الكمية الأصلية البالغة 6 ملايين برميل من النفط الخام، وقام وسيط، ربما لم يكن محتالًا، بشراء 500 ألف برميل من زيت الوقود بقيمة 28.8 مليون دولار. بالطبع، قد يكون هذا أيضًا بسبب قيام المحتالين بإنفاق أموال لتقديم طلبات للاحتيال على المزيد من الأموال من أجل تحقيق الاستقرار في شركة Hannon International.
بحلول مارس 2024، تم إنهاء العقد المبرم بين شركة OTS وشركة Hannon International. وبعد إدراج الدفعة المقدمة، ورسوم الاستئجار، والنفقات القانونية، قدر المسؤولون البولنديون أن الخسارة الإجمالية ستصل إلى 1.6 مليار زلوتي، أو ما يقرب من 422 مليون دولار أمريكي.
رفع دعوى قضائية ضد مسؤول تنفيذي ويحاول استرداد السلفة:
ووجه ممثلو الادعاء في وارسو الشهر الماضي الاتهام إلى ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في أورلين، واتهموهم بالفشل في حماية أصول الشركة بينما كان أورلين يسعى للحصول على دفعة مقدمة من خلال التحكيم في دبي، وهي المسألة التي قال رئيس الوزراء البولندي تاسك إنها تشكل إحراجاً لبولندا.
انطلاقًا من الوضع الحالي، من المحتمل أن تكون شركة دبي هانون تاجرًا عديم الخبرة. وقعت شركة OTS عقدًا مباشرًا لتحويل الأموال دون التحقق بعناية من مؤهلات الطرف الآخر وأوامر المعاملات السابقة، خاصة دون طلب رهن عقاري أو طلب ضمان بنكي.
والأمر الأسوأ من ذلك هو أن شركة Hannon قامت بتسليم قرص USB الخاص بمفتاح USDT إلى الوسيط بدلاً من التحويل المصرفي. وهذا يعني أنه لا يمكن لأحد حتى إثبات ما إذا كانت عملة USDT الموجودة على السلسلة قانونية أم لا. بالطبع، تم نقل هذه الدفعة من USDT وتبادلها منذ فترة طويلة. يجب أن تتحمل شركة حنون كافة الخسائر، لكن هذه الشركة ببساطة غير قادرة على تحمل هذه الخسائر.
التعليقات