وفقًا للأخبار الصادرة يوم ٢٩ ديسمبر، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) تحذيرات إلى تسع منصات عملات مشفرة خارجية غير مسجلة، بما في ذلك Binance، ومكتوبة إلى وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية (MeiTY) تطلب فيها حظر عناوين URL الخاصة بهذه المؤسسات التسعة. بالإضافة إلى Binance وKuCoin، هناك مقدمو خدمات الأصول الرقمية الافتراضية الآخرون الذين تم تحذيرهم لعدم التسجيل في وحدة الاستخبارات المالية الهندية، بما في ذلك Huobi وKraken وGate.io وBittrex وBitstamp وMEXCGlobal وBitfenex.
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة المالية تحذيرات إلى منصات العملات المشفرة الخارجية والأصول الرقمية الافتراضية لعدم امتثالها لقانون مكافحة غسل الأموال (PML) الهندي.
وفقًا للوائح الهندية، يتعين على مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية، سواء في الهند أو في الخارج، طالما أنهم يشاركون في تبادل الأصول الرقمية الافتراضية والعطاءات القانونية، ونقل الأصول الرقمية الافتراضية، وحفظ الأصول الرقمية الافتراضية، والسيطرة على الأصول الرقمية الافتراضية، التسجيل باعتباره "كيانًا مُبلغًا" لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية والامتثال للالتزامات المختلفة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2002 (PMLA).
وتستند هذه الالتزامات إلى سلوك محدد ولا تعتمد على الوجود الفعلي للمؤسسات ذات الصلة في الهند.
وذكرت وزارة المالية الهندية أنه وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال، فإن مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية لديهم التزامات مثل الإبلاغ عن الأمور والاحتفاظ بسجلات المعاملات، كما يحتاجون أيضًا إلى التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية.
وقالت وزارة المالية الهندية في بيان: "كجزء من إجراءات الامتثال المتخذة ضد الكيانات الخارجية، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية تحذيرات امتثال بموجب المادة 13 من قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2002 إلى مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية التسعة التالية".
بموجب قانون ضريبة المعلومات الهندي، يُطلب من الكيانات المبلغة تقديم بيان المعاملات المالية إلى إدارة الضرائب الذي يحتوي على تفاصيل بعض المعاملات المالية وأي معلومات حسابية يتم الإبلاغ عنها والتي تم الاحتفاظ بها خلال العام.
وفي مارس من هذا العام، أدرجت الهند مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية ضمن نطاق إطار مكافحة غسيل الأموال وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال.
حتى الآن، قام 31 من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية بالتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية.
ومع ذلك، أضافت وزارة المالية الهندية أن العديد من الكيانات الخارجية التي اعتاد معظم المستخدمين الهنود على استخدامها غير مسجلة.