أصدرت محكمة أمريكية أمرًا ضد بورصة العملات المشفرة Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao، ووافقت على Binance بدفع 2.7 مليار دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لتحقيق تسوية، بينما يحتاج Changpeng Zhao (الملقب بـ CZ) شخصيًا إلى دفع 150 مليون دولار.
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في بيان يوم 18 ديسمبر أن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي قد وافقت على خطة التسوية المعلن عنها مسبقًا وأنهت إجراءات الإنفاذ التي أصدرتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لأول مرة في نوفمبر.
وكتبت لجنة تداول السلع الآجلة في بيان: "وجدت المحكمة أن تشاو وباينانس انتهكا قانون تبادل السلع (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة، وفرضت عقوبة مدنية قدرها 150 مليون دولار أمريكي على تشاو شخصيًا، وطلبت من بينانس إعادة 1.35 مليار دولار أمريكي كرسوم معاملات غير سليمة ودفع غرامة قدرها 1.35 مليار دولار أمريكي".
تمثل التسوية المعتمدة نهاية الدعوى القضائية الطويلة الأمد التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد CZ وBinance. ووجهت الوكالة الاتهام إلى المدير التنفيذي وبورصته في 27 مارس، واتهمته بالتهرب من القانون الفيدرالي وإدارة بورصة مشتقات غير قانونية.
في 21 نوفمبر، وافق تشيكوسلوفاكيا على الاستقالة من منصب رئيس باينانس كجزء من تسوية أوسع مع وزارة العدل الأمريكية والخزانة ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC). وفي اليوم نفسه، أقر تشاو بأنه مذنب في العديد من التهم المدنية وتهمة جنائية واحدة تتعلق بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
وكجزء من التسوية، وافق كل من CZ وBinance على اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان احتفاظ البورصة بتدابير "اعرف عميلك" وطلب من Binance تنفيذ هيكل رسمي لحوكمة الشركة، بما في ذلك مجلس إدارة يتكون من أعضاء مستقلين، ولجنة امتثال، ولجنة تدقيق.
كما أمرت المحكمة بشكل منفصل، كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance، صامويل ليم، بدفع غرامة مدنية قدرها 1.5 مليون دولار بتهمة "المساعدة والتحريض على سلوك Binance غير القانوني والانخراط في أنشطة خارج الولايات المتحدة التي تهربت أو حاولت التهرب من قوانين الولايات المتحدة عن عمد".
تم تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة CZ من قبل ريتشارد تنغ، مدير السوق الإقليمي العالمي السابق لـ Binance.
وفي مقابلة مع كوينتيليغراف يوم ٥ ديسمبر، وصف تنغ باينانس بأنها "مختلفة تمامًا" وأكد للمستثمرين أن أيام "فجوات الامتثال" قد ولت الآن. وقال تنغ إنه من الآن فصاعدا، تستثمر Binance بكثافة في ضمان الامتثال لمتطلبات المنظمين العالميين.
على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، اضطرت Binance إلى إنهاء خدماتها الأساسية أو تعديلها بشكل كبير في ولايات قضائية متعددة حول العالم، بما في ذلك هولندا وقبرص وأستراليا وكندا.
مقالات ذات صلة: