وصادرت عملية البطاقة الحمراء ما مجموعه 1842 جهازًا في الفترة ما بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي تم استخدامها في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والاستثمار والاحتيال في تطبيقات المراسلة، والتي شملت أكثر من 5000 ضحية.
وقبل بدء العملية، أجرى الإنتربول مناقشات وتبادل المعلومات الاستخبارية الجنائية مع سبع دول أفريقية وشركات الأمن السيبراني Group-IB وKaspersky Lab وTrend Micro. استخدمت شركات الأمن السيبراني هذه البيانات التي تم جمعها للحصول على فهم متعمق لطريقة عمل العصابات الإجرامية.
والدول السبع المشاركة في عملية إنفاذ القانون هي بنين وكوت ديفوار ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا وتوغو وزامبيا. حصلت وكالات إنفاذ القانون في كل دولة على معلومات استخباراتية مستهدفة ثم بدأت عمليات الاعتقال. ألقت الشرطة النيجيرية القبض على 130 مشتبهًا بهم للاشتباه في قيامهم بالاحتيال الاستثماري وتشغيل كازينوهات على الإنترنت. ما يصل إلى 113 من المشتبه بهم ليسوا مواطنين نيجيريين، مما يعني أن المشتبه بهم جنائيًا أجانب أنشأوا مراكز احتيال في نيجيريا.
تقوم العصابات الإجرامية بإخفاء الدخل غير القانوني في العملات المشفرة بينما تقوم بتجنيد أشخاص من بلدان مختلفة ويتحدثون العديد من اللغات المختلفة. وقد يكون بعض أعضاء مراكز الاحتيال هذه أيضًا ضحايا للاتجار بالبشر، أي أنهم ينجذبون إلى الوظائف ذات الأجور المرتفعة ويتم خداعهم في مراكز الاحتيال والانخراط في أعمال الاحتيال تحت تهديد رؤساء المجرمين.
ألقت الشرطة الزامبية القبض على 14 مشتبهًا بهم ينتمون إلى نفس عصابة الجرائم الإلكترونية. قامت العصابة بغزو الهواتف المحمولة للضحايا من خلال روابط خبيثة وبرامج ضارة مثبتة. وقد سمح ذلك للعصابة الإجرامية بالسيطرة على حسابات الرسائل النصية القصيرة والوصول إلى التطبيقات المصرفية، مع نشر معلومات احتيالية للآخرين عبر الهواتف المحمولة للضحايا.
ألقت شرطة جنوب إفريقيا القبض على 40 مشتبهًا بهم وصادرت 53 جهاز كمبيوتر وأكثر من 1000 بطاقة SIM. تم استخدام بطاقات SIM هذه بواسطة Maochi (MultipleAccessUnit) لإرسال رسائل نصية احتيالية إلى عدد كبير من المستخدمين للتصيد الاحتيالي.
ألقت الشرطة الرواندية القبض على 45 مشتبهًا بهم فيما يتعلق بشبكة من عمليات الاحتيال في الهندسة الاجتماعية التي احتالت على الضحايا بأكثر من 305000 دولار في عام 2024، باستخدام تكتيك جمع المعلومات المستهدفة ثم انتحال صفة عمال المراسلات أو التظاهر بأنهم أقارب مصابون يطلبون مساعدة مالية.
مشروع الاحتيال التقليدي في بعض البلدان الأفريقية هو الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري من BEC. ويتركز هذا النوع من الاحتيال بشكل أكبر في نيجيريا. وبالتالي, يُطلق على هؤلاء المحتالين أيضًا اسم الأولاد النيجيريين دوليًا. يقوم الأولاد النيجيريون بشكل أساسي بتكوين رسائل بريد إلكتروني من خلال صناديق بريد مجانية مختلفة لارتكاب عمليات احتيال. على سبيل المثال، يتظاهرون بأنهم موردون لشركات معينة ويرسلون حسابات بنكية مزيفة، أو يخفون فيروسات طروادة في رسائل البريد الإلكتروني بحجة الشراء.
ومع ذلك، مع استمرار جنوب شرق آسيا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال في مجال الاتصالات، انتقل المزيد والمزيد من العصابات الإجرامية إلى أفريقيا. وتشير التقديرات إلى أن تجربة الاحتيال عبر الاتصالات قد انتشرت إلى المحتالين في أفريقيا. ومع ذلك، من الصعب للغاية أيضًا القضاء تمامًا على عصابات الاحتيال في أفريقيا.