عملية إنفاذ القانون التي نفذها الإنتربول “HAECHI IV” تعتقل 3,500 مجرم إلكتروني وتصادر 300 مليون دولار أمريكي

ألقت عملية إنفاذ القانون الدولية التي أطلق عليها اسم "عملية HAECHIIV" القبض على 3500 مشتبه به في جرائم إلكترونية مختلفة وصادرت 300 مليون دولار أمريكي من العائدات غير القانونية. قادت السلطات الكورية الجنوبية عملية HAECHI وعملت مع وكالات إنفاذ القانون في 34 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وهونج كونج والهند.

تمت أحدث عملية في الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2023 واستهدفت جهات التهديد المتورطة في التصيد الصوتي، وعمليات الاحتيال الرومانسية، والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال المتعلقة بالمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت، وتسوية البريد الإلكتروني التجاري، والاحتيال في التجارة الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، حددت آلية الاستخبارات المالية التابعة للإنتربول I-GRIP وجمدت 82112 حسابًا مصرفيًا في 34 دولة تتعلق بمختلف أنشطة الجرائم الإلكترونية والاحتيال.

ومن بين المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه، كان 199 مليون دولار أمريكي يتعلق بالعملة الصعبة، في حين أن المبلغ المتبقي البالغ 101 مليون دولار يعادل قيمة 367 أصلًا رقميًا/افتراضيًا، مثل NFTs (الرموز غير القابلة للاستبدال) المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

وقال ستيفن كافانا من الإنتربول: "إن مبلغ الـ 300 مليون دولار الذي تم الاستيلاء عليه هو رقم مذهل يوضح بوضوح الحوافز الكامنة وراء النمو الهائل اليوم في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. ويشكل هذا التراكم الهائل للثروات غير المشروعة تهديدًا خطيرًا للأمن العالمي ويقوض الاستقرار الاقتصادي للبلدان حول العالم."

وكان أحد الاعتقالات الرئيسية في العملية يتعلق بمجرم قمار عبر الإنترنت في مانيلا كانت الشرطة الكورية الجنوبية تطارده منذ أكثر من عامين.

أحد الاتجاهات التي ظهرت من اعتقالات HAECHI هو اتجاه عمليات الاحتيال في الاستثمار الرقمي ومنصات الاستثمار NFT، والتي يتم "التراجع عنها" بعد التشغيل لفترة من الوقت، أي تتم سرقة جميع أموال الاستثمار، ويتم حذف المواقع الرسمية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تختفي.