في محاكمة سام بانكمان فرايد يوم الأربعاء، شهدت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، أن شركة تداول العملات المشفرة دفعت لمسؤولين صينيين لفتح حسابات التداول الخاصة بهم في Alameda على OKX وHuobi في الصين.
وأشار القاضي لويس كابلان إلى أن المدعى عليهم لم يكونوا متهمين برشوة مسؤولين صينيين في هذه القضية، وأن الأدلة تم تقديمها من أجل "إظهار محدود للثقة والثقة" و"الدافع" بين بانكمان فرايد وإليسون.
شهد إليسون أن بانكمان فرايد كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي في عام 2020، عندما تم تجميد حسابات تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار. لكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قال بانكمان فريد إن أحد زملائه، ديفيد ما، "كان صينيًا وله اتصالات"، وقد وجد طريقة لإلغاء تجميد الحساب، حسبما شهد إليسون. عندما تم حل التجميد، كان إليسون الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Alameda إلى جانب Sam Trabucco.
وبدا بانكمان فرايد مشتت الانتباه، وهو ينظر نحو المحلفين بدلاً من الشاشة، حيث تم عرض نسخة حية من الشهادة. كانت زجاجته من المياه المعدنية البولندية نصف ممتلئة ومشوهة قليلاً عندما أمسك بها ووضعها جانباً. جلس والدا بانكمان فرايد في مكان قريب، وكتبا ملاحظات دقيقة.
وقالت إن الحسابات أعيد فتحها لشركة ألاميدا بعد أن دفع إليسون "تحويلات العملة المشفرة" بحوالي 100 مليون دولار إلى 150 مليون دولار في الحسابات، على الرغم من أنها "لم تكن متأكدة من هوية الشخص". وتبين فيما بعد أن الحسابات كانت لمسؤولين صينيين. وقالت إليسون إن بانكمان فرايد وترابوكو طلبا منها عبر أداة الدردشة Signal إجراء الدفع.
وقال إليسون إن الموظفين توصلوا إلى عدد من "الاستراتيجيات" لفتح الحسابات قبل إعادة فتحها، مثل مطالبة محاميهم بالاتصال بالبورصات والمسؤولين الحكوميين. وشهدت بأنهم فكروا حتى في جعل البغايا التايلانديات يفتحن حسابات في البورصات على أمل تحويل الأموال إليهن، لكن تلك الجهود باءت بالفشل.
واستقالت تاجرة من ألاميدا تدعى "هاندي" مطلع يناير/كانون الثاني 2022، لأنها لم توافق على قرار رشوة المسؤولين الصينيين لأن والدها كان مسؤولاً صينياً. قبل أن تكمل نقلها، دخلت في جدال مع بانكمان فرايد حول هذا الموضوع؛ وشهد إليسون خلال الشجار، أن بانكمان فرايد قال لها أن "تصمت".
في 2 فبراير 2022، بعد حوالي شهر من استقالة هاندي، كتب ترابوكو في أداة الدردشة سيجنال: "هل أبلغ والد هاندي عنا على الفور؟" أجاب بانكمان فريد: "ضحكت حتى الموت".
شاركت إليسون قائمة مع المدعين العامين كتبت فيها الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار، بما في ذلك ملاحظة نصها "الشيء الذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار؟" في إشارة إلى الأموال التي يتم تحويلها مرة أخرى إلى الحساب.
وعندما سُئلت تحت المجهر عن سبب عدم ذكرها كتابيًا أن مبلغ الـ 150 مليون دولار كان بمثابة دفعة للصين، قالت إليسون إنها "لا تريد أن تكتب كتابيًا أننا دفعنا لفتح الحساب" لأنها "اعتقدت أنه يمكن الخروج واستخدامه ضد (ألاميدا) في المحكمة".
حاول مارك كوهين، المحامي الرئيسي لبانكمان فرايد، إزالة تصريح إليسون بأنه لا يريد أن يكون الدفع كتابيًا، ولكن تم رفضه. حاول كوهين مرة أخرى، وأجاب كابلان بأدب: "حسنًا، أيها المحامي، عندما أقول لا، تنتهي هذه المناقشة".
مقالات ذات صلة: