مع دخول محاكمة Sam Bankman-Fried يومها الثاني، علمنا أن العديد من موظفي FTX كانوا على علم بأن شركة Alameda Research لديها باب خلفي للوصول إلى محافظ العملاء. ومع ذلك، عندما أعربوا عن قلقهم، لم يتم الرد على مكالماتهم ولم تتم معالجة المشكلة أبدًا.
أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن العديد من الموظفين المجهولين في شركة LedgerX التابعة لشركة FTX أبلغوا جولي شونينغ، مديرة المخاطر في الشركة، بالمشكلة. وبالنظر إلى خطورة الوضع، بدا رد شوينينغ غير رسمي بعض الشيء.
وقال شونينج: "القواعد (التي تحكم العملات المشفرة) ليست صارمة إلى هذه الدرجة، لكن يجب علينا معالجة هذه المشكلات".
أثار مشرفها المشكلة مع نيشاد سينغ، المدير الهندسي لشركة FTX، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. يقال إن الباب الخلفي كان عبارة عن رمز يسمح لشركة Alameda بالاحتفاظ برصيد سلبي في FTX. وهذا غير ممكن مع أي حساب آخر على المنصة. ويؤدي هذا بشكل مباشر إلى قدرة Alameda على "اقتراض" ما يصل إلى 65 مليار دولار من العملات المشفرة من أموال العملاء في أي وقت.
كان سينغ واحدًا من ثلاثة مديرين تنفيذيين تم القبض عليهم للاشتباه في قيامهم بالاحتيال. الرئيس التنفيذي لشركة Alameda كارولين إليسون والمؤسس المشارك لشركة FTX غاري وانغ هما الآخران. وقع الثلاثة جميعهم على اتفاقيات الإقرار بالذنب التي وافقت على الإدلاء بشهادتهم ضد SBF. وافقت كونستانس وانغ، مديرة العمليات في FTX، أيضًا على الإدلاء بشهادتها ضد رئيسها السابق، على الرغم من أنها لم تُتهم أبدًا بارتكاب جريمة، لذلك لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة لقطب العملات المشفرة السابق.
قام بانكمان فرايد مؤخرًا بتسريب أجزاء من مذكرات إليسون الخاصة لصحيفة نيويورك تايمز. وزعم ممثلو الادعاء أنها كانت محاولة لتشويه سمعة إليسون والتلاعب بهيئة المحلفين من خلال تصويرها على أنها عاشقة مهجورة. تم سجن SBF بسبب هذه الحيلة - وتم إطلاق سراحه بكفالة ووضعه تحت الإقامة الجبرية في منزل والديه.
وكانت هذه القشة الأخيرة بالنسبة للقاضي، الذي أظهر الرحمة عندما انتهك SBF شروط الكفالة واتصل بشركائه السابقين، مدعيا "سرد قصصهم بوضوح". كان بإمكان القاضي إلغاء الكفالة في ذلك الوقت، لكنه بدلاً من ذلك منع SBF من الوصول إلى الإنترنت واستخدام أجهزة الكمبيوتر.
في الأيام التي سبقت محاكمة SBF، قام المدعون العامون بقمعه بشدة ولن يستسلموا. في هذه الأثناء، حاول محامو الدفاع تصوير SBF على أنه "مهووس بالرياضيات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ولم يكن يشرب الخمر أو يحتفل"، قائلين إن رجل الأعمال الشاب كان ببساطة غارقًا في إدارة شركة كانت تنمو بسرعة كبيرة.
قال الفريق القانوني لـ SBF: "[الأمر] يشبه بناء طائرة والتحليق بها في نفس الوقت".
وبطبيعة الحال، لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن مثل هذا الدفاع يمكن الدفاع عنه.