الملخص:
أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا أن رحيم هاميلتون، المؤسس المشارك الذي أدار ذات يوم إحدى أكبر منصات التداول على الشبكة المظلمة في العالم، Empire Market، حكم عليه بالسجن لمدة 40 عامًا من قبل محكمة فيدرالية. وأشار ممثلو الادعاء إلى أن المنصة سهلت ما يقرب من 430 مليون دولار أمريكي من المعاملات غير القانونية أثناء تشغيلها، والتي تنطوي على مجموعة متنوعة من السلع غير القانونية مثل المخدرات وأدوات القرصنة والحسابات المسروقة والمعلومات الشخصية والعملة المزيفة.
يستخدم هاميلتون، 30 عامًا، أسماء مستعارة مثل "Sydney" و"ZeroAngel" على الإنترنت. بدأ تشغيل Empire Market في عام 2017 وأدارها حتى الإغلاق المفاجئ للمنصة في عام 2020. وقبل إغلاق المنصة، ظلت تعاني من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) من برامج الفدية، وقد أثار انقطاعها المفاجئ ذات مرة تساؤلات بين المستخدمين حول "الهروب بأموالهم"، لأن الكثير من الأشخاص تأخروا كثيرًا في سحب الأموال من حسابات الضمان الخاصة بهم.
أظهر التحقيق أنه قبل إنشاء Empire Market، شارك هاملتون في أنشطة تجارية باسم "ZeroAngel" على AlphaBay، وهو سوق آخر معروف على شبكة الإنترنت المظلمة، من عام 2016 إلى عام 2017. كما تم تصميم Imperial Market نفسه ليكون خليفة و"استنساخًا" لـ AlphaBay، ويعمل على خدمة مخفية لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال شبكة إخفاء الهوية Tor.
قال ممثلو الادعاء إن هاميلتون تعاون في إدارة المنصة مع المتهم المشارك توماس بافي، وساعد الاثنان المشترين والبائعين في إكمال أكثر من 4 ملايين معاملة بين عامي 2018 و2020. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من معاملات السلع المتعلقة بالجرائم الإلكترونية على المنصة، بما في ذلك بيانات الاعتماد المسروقة ومعلومات الهوية الشخصية وأدوات القرصنة، إلا أن مبيعات المخدرات كانت دائمًا هي العمل الرئيسي، حيث بلغ حجم المعاملات التراكمي ما يقرب من 375 مليون دولار أمريكي، وقائمة من المنتجات الدوائية الخاضعة للرقابة وحدها تتجاوز 166000.
وفقًا للبيانات التي تم الكشف عنها رسميًا، عندما وصل Empire Market إلى ذروته في أغسطس 2020، كان لديه ما يقرب من 1.68 مليون مستخدم مسجل، بما في ذلك أكثر من 5000 بائع وحوالي 360.000 مشتري، مما يجعله أحد أكثر أسواق الشبكة المظلمة نشاطًا في العالم في ذلك الوقت.
عندما أقر بالذنب في يناير من هذا العام، اعترف هاميلتون بأن Empire Market تم تصميمه منذ البداية لمساعدة المستخدمين على تجنب التتبع من قبل وكالات إنفاذ القانون وتحقيق معاملات مجهولة المصدر وغسل الأموال من خلال العملات المشفرة. وتنص المنصة على أنه يجب تسوية جميع المعاملات باستخدام العملة المشفرة، ويتم تشجيع المستخدمين على استخدام خدمات "خلط العملات" لإخفاء تدفق الأموال واستخدام طرق الاتصال المشفرة للتواصل. وكشفت وزارة العدل الأمريكية أيضًا أن حجم المخدرات المتداولة على المنصة كان مذهلاً، بما في ذلك أكثر من 13000 جرام من الفنتانيل، وأكثر من 446000 جرام من الكوكايين، وأكثر من 71000 جرام من الميثامفيتامين، وأكثر من 103000 جرام من الهيروين. حتى أن المنصة تسمح للمشترين بتقييم البائعين، وأحد المعايير هو قدرتهم على إخفاء البضائع المهربة عند إرسال الأدوية عبر البريد.
تُظهر وثائق المحكمة أيضًا أن هاميلتون وبافي أنشأا نظام تشغيل كامل وقاما بتعيين العديد من المسؤولين والمحكمين للتعامل مع النزاعات بين المشترين والبائعين. من بينهم، هاميلتون مسؤول عن إدارة حوالي خمسة مشرفين ويشارك شخصيًا في التعامل مع بعض حالات النزاع، مما يمكّن المنصة من الحصول على خدمة العملاء وآلية حل النزاعات مماثلة لمواقع التجارة الإلكترونية الرسمية.
يعتبر هذا الحكم من أشد الإجراءات القضائية المتخذة ضد مشغلي منصات الإنترنت المظلم الكبيرة في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. وتُظهر القضية أيضًا مرة أخرى أنه بينما تعمل وكالات إنفاذ القانون على تعزيز قدرتها على تتبع تدفق أموال العملات المشفرة والشبكات الإجرامية على شبكة الإنترنت المظلمة، فإن المنظمات الإجرامية التي اعتمدت منذ فترة طويلة على تكنولوجيا إخفاء الهوية والعملات الرقمية لإخفاء هوياتها تواجه مخاطر قانونية متزايدة.
التعليقات