الولايات المتحدة والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم لتنسيق الجهود لمكافحة الاحتيال في جنوب شرق آسيا

الملخص:

تعمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على تعزيز التعاون بينهما في محاولة للقضاء على شبكات الاحتيال العابرة للحدود الوطنية التي تسرق كميات هائلة من الأموال من خلال الاحتيال الاستثماري و"قتل الخنازير".

وقعت الإدارتان القضائيتان في البلدين مذكرة تفاهم للتخطيط لإجراء تحقيقات موازية بشأن مجموعات الجريمة المنظمة ذات الصلة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتنسيق التعامل مع القضايا لتحسين كفاءة مكافحة مناطق الاحتيال.

تم التوقيع على هذه المذكرة في الثالث من سبتمبر/أيلول. وقد التقت المدعية العامة الأمريكية جين فيريس بيرو بكبار المسؤولين من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وهيئة الادعاء الملكية لتوقيع الوثائق. وقال بيرو إن هدف البلدين هو "تفكيك" الجماعات الإجرامية الصينية التي تدير حدائق الاحتيال هذه. كما نصت المذكرة على أن الجانبين سيناقشان أي الولايات القضائية مناسبة للتعامل مع حالات محددة ذات اهتمام مشترك وتحديد أولويات الحالات التي يمكن أن تحقق نتائج مشتركة.

ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اكتشفتا عددًا من القضايا المتداخلة المهمة وتعهدتا بالتعاون مع شركات خاصة للمشاركة في حملة قمع خارج الإنترنت استضافتها الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة في لندن في أوائل أكتوبر. ويقود هذا التعاون "القوة الضاربة لمركز الاحتيال" الأمريكية، التي تم تأسيسها في نوفمبر من العام الماضي، وهي مسؤولة عن تنسيق وكالات إنفاذ القانون الأمريكية للرد على الاحتيال عبر الإنترنت.

ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الخسائر الناجمة عن الاحتيال عبر الإنترنت تمثل حوالي 85% من جميع تقارير الخسائر التي تلقتها الوكالة. في العام الماضي وحده، خسر الأمريكيون أكثر من 12 مليار دولار بسبب الاحتيال عبر الإنترنت. ومع ذلك، نظرًا لأن العديد من الضحايا لا يبلغون عن الجريمة، فقد يكون الضرر الفعلي أعلى بكثير من هذا الرقم.

يتم تنفيذ عمليات الاحتيال هذه في المقام الأول من قبل ضحايا الاتجار بالبشر. إنهم مسجونون في حدائق الاحتيال في ميانمار وكمبوديا ولاوس ودول أخرى، ويقومون بالاحتيال في مجال الاستثمار والاحتيال في الحب وغيرها من الأنشطة تحت سيطرة الجماعات الإجرامية. وأشار التقرير إلى أن هذه المتنزهات عادة ما تديرها جماعات إجرامية صينية ويساعدها بعض المسؤولين المحليين.

تقود القوة الضاربة لمركز الاحتيال الأمريكي مساعدة المدعي العام الأمريكي كارين سيفرت. وأبلغت الكونجرس في مارس/آذار أن الوكالة لديها أكثر من 150 موظفا، بما في ذلك المدعون العامون وضباط إنفاذ القانون من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومصلحة الضرائب الأمريكية، وخدمة التفتيش البريدي الأمريكية.

كان أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها الوكالة حتى الآن هو الحملة ضد مجموعة برينس، وهي شركة صينية وهمية متهمة بغسل الأموال. وفرضت الوكالات الأمريكية والبريطانية ذات الصلة عقوبات على المجموعة، كما صادرت وزارة العدل الأمريكية بيتكوين بقيمة حوالي 15 مليار دولار تتعلق برئيسها التنفيذي تشن تشي. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الأصول مرتبطة بعائدات الاحتيال.

يُظهر هذا التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن الجانبين يحاولان توسيع مجمع مكافحة الاحتيال من عملية إنفاذ القانون في دولة واحدة إلى عملية منسقة عبر الحدود الوطنية. نظرًا لأن مجموعات الاحتيال غالبًا ما تقوم بمراقبة الأفراد وتحويل الأموال والعمليات الفنية عبر بلدان متعددة، فإنه غالبًا ما يكون من الصعب قطع شبكتها تمامًا عن طريق التحقيق أو المصادرة في بلد واحد فقط.

ومع ذلك، تحدد المذكرة حاليًا بشكل أساسي اتجاه التعاون، ولا تزال هناك حاجة إلى تنفيذ إجراءات محددة من خلال تحقيقات المتابعة وإجراءات إنفاذ القانون. إن قدرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على التنسيق الفعال بين الاختصاص القضائي وتبادل المعلومات الاستخبارية واسترداد الأصول سيؤثر بشكل مباشر على النتائج الفعلية لهذا التعاون.