قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء إن شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا اتفقت مع معالج الدفع الأمريكي التابع لها على دفع 600 مليون دولار لتسوية اتهامات بأن الشركتين فشلتا في منع مبيعات المخدرات غير المشروعة. وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل، تم التوصل إلى التسوية في شكل "اتفاقية عدم ملاحقة قضائية" وتضمنت مزاعم بأن شركة علي بابا انتهكت القانون الفيدرالي الأمريكي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل من خلال فشلها في منع التجار من بيع واستيراد الأدوية غير القانونية والمواد الكيميائية والمعدات الصيدلانية المزيفة إلى الولايات المتحدة من خلال منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها.
وقالت وزارة العدل إن شركة علي بابا وشركة معالج الدفع الأمريكي AUS Merchant Services اتفقتا في الاتفاقية على تحمل المسؤولية عن الإجراءات ذات الصلة لإدارتيهما وموظفيهما والتزمتا بتعزيز أنظمة الامتثال الداخلية الخاصة بهما. وقالت علي بابا في بيان: "تعكس هذه التسوية شمولية العملية التنظيمية والتعاون الكامل من علي بابا. كما تعكس التزامنا بمواصلة قياس أعلى المعايير في الصناعة من حيث الضوابط والسياسات والتدابير، والمنع الصارم لبيع السلع غير المتوافقة".
وكشفت وزارة العدل أنه كجزء من التسوية، اعترفت شركة علي بابا بأنها فشلت بين عامي 2016 و2024 في منع ما يقرب من 80 ألف معاملة تتعلق بالمواد الكيميائية والأدوية والمعدات الصيدلانية المزيفة التي تم استيرادها إلى الولايات المتحدة من الخارج. وتتجاوز القيمة الإجمالية للمعاملات المذكورة أعلاه 200 مليون دولار أمريكي. وأثناء التحقيق، أجرى ضباط إنفاذ القانون أكثر من 40 عملية شراء سرية للأدوية غير المشروعة والمعدات المزيفة للتحقق من وجود أنشطة غير قانونية ذات صلة وتنفيذ الإشراف على المنصة.
وقالت وزارة العدل إنه في بعض الحالات، أثار موظفو علي بابا مخاوف بشأن ما إذا كان يتم بيع سلع غير قانونية على المنصة وما إذا كانت إجراءات الامتثال الخاصة بالشركة تمنع مثل هذه المعاملات بشكل مناسب. أشارت الحكومة الأمريكية أيضًا إلى أن نظام الامتثال لمكافحة غسيل الأموال التابع لشركة AUS Merchant Services فشل في منع بعض التجار من استخدام خدمات الدفع الخاصة بها لتسهيل بيع واستيراد البضائع المحظورة. وأكد مساعد المدعي العام الأمريكي بريت شوميت في بيان: "تسوية اليوم تعكس التزام وزارة العدل بضمان أن الشركات التي تدير التجارة الإلكترونية ومنصات الدفع الرقمية يجب أن تبقي العلامات غير القانونية وغير المعتمدة ودون المستوى المطلوب والأدوية الخطيرة المصنوعة في الخارج من أسواقها".
ووفقًا لرويترز، فإن اتفاقية التسوية هذه تضع حدًا للتحقيقات ذات الصلة في الولايات المتحدة التي تجريها علي بابا ومؤسسات الدفع التابعة لها، ولكنها تسلط الضوء أيضًا على المتطلبات الأعلى التي فرضتها السلطات التنظيمية الأمريكية على منصات التجارة الإلكترونية وقنوات الدفع عبر الحدود للحد من تدفق المخدرات غير المشروعة. من وجهة نظر الولايات المتحدة، لا يجب على شركات المنصات أن تتولى دور التكنولوجيا ومطابقة المعاملات فحسب، بل يجب أيضًا أن تمنع أنظمتها الخاصة من أن تصبح قناة للمخدرات غير المشروعة والمعدات ذات الصلة لدخول السوق الأمريكية من خلال المراقبة النشطة والمراجعة الصارمة للتجار والمنتجات، وتحسين آليات مكافحة غسل الأموال ومراقبة المخاطر.