أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء فرض عقوبات على أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران Nobitex ومؤسسها، متهمة إياها بمساعدة الحكومة الإيرانية والمؤسسات الوطنية المدرجة في القائمة السوداء على التحايل على العقوبات الغربية. وتأتي هذه العملية في أعقاب تقرير استقصائي نشرته رويترز في الأول من مايو، والذي كشف أن Nobitex أصبح العقدة الأساسية لـ "نظام مالي موازي" يستخدم لمعالجة مئات الملايين من الدولارات للبنك المركزي الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC). وكشف التحقيق أيضًا أن Nobitex واصلت العمل بعد أن فرضت الحكومة إغلاقًا للإنترنت، ومعالجة معاملات بملايين الدولارات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت في بيان إنه في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من "سقوط حر"، اختار النظام الإيراني "اعتماد تكنولوجيا الأصول الرقمية لاستخدامه الخاص" لخدمة أجندته الفاسدة، بما في ذلك التحايل على العقوبات ونقل الأموال إلى خارج البلاد. وفي بيان العقوبات، أشارت وزارة الخزانة إلى أن شركة Nobitex قدمت "دعمًا كبيرًا" للحكومة الإيرانية وسهلت "عددًا كبيرًا" من المعاملات الرقمية المتعلقة بالبنك المركزي الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإيراني. وقال البيان أيضًا إن شركة Nobitex لعبت دورًا في حماية الأصول ونقلها منذ بدء العمليات القتالية الأمريكية في إيران، حيث قامت بنقل ثروات النظام إلى خارج إيران وسط انقطاع الإنترنت لتجنب التتبع.
وكشفت تحقيقات سابقة لرويترز أن شركة Nobitex يسيطر عليها شقيقان من إحدى أقوى العائلات في إيران ولهما علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى الجديد. وينتمي الرجلان إلى عائلة حرازي ذات النفوذ في إيران، وتظهر سجلات تسجيل الأعمال أنه عند تأسيس البورصة، استخدم الأخوان لقبًا نادرًا ما يستخدمه أفراد العائلة للظهور في وثائق الشركة. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، أنها أضافت الشقيقين - سيد محمد علي جميل محمد علي، وسعيد محمد علي جميل محمد علي - إلى قائمة العقوبات، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة "نوبيتكس" أمير حسين رعد.
ولم تصدر شركة Nobitex بعد أي رد على هذه العقوبة، وتم نشر أخبار العقوبات بعد ساعات العمل العادية في إيران. ومع ذلك، في أبريل من هذا العام، ذكرت الشركة في رد على مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع رويترز أنه لا يوجد "اتصال مباشر" بين الشركة والحكومة ونفت مساعدة البلاد في الأنشطة ذات الصلة. وقالت Nobitex في ذلك الوقت إن أي أموال غير قانونية تتدفق عبر منصتها تتم دون علم وموافقة الإدارة. وقالت الشركة أيضًا إن الأخوين لم يستخدما أبدًا هويات أخرى ولم يغيرا هويتهما.