في الآونة الأخيرة، ظهرت معلومات حول ما يسمى بخصم 40٪ على شراء تذاكر القطار على العديد من المنصات الاجتماعية والمستعملة. يقدم بعض الركاب طلبات لشراء التذاكر لأنهم حريصون على الحصول على سعر أرخص. ولا يعلمون أن هناك سلسلة جديدة من الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وراء هذه التذاكر الرخيصة، وقد تصبح أدوات لغسل الأموال دون أن يعلموا بذلك.
وأظهرت القضية التي حققت فيها الشرطة أن السيدة لو، وهي مواطنة، اشترت تذاكر قطار منخفضة السعر على منصة مستعملة، وجاءت الشرطة للتحقق من الوضع. كشفت هذه القضية عن غسيل الأموال وراء تذاكر القطار منخفضة السعر.
يُذكر أن تخفيضات تذاكر القطار المنتظمة يتم إطلاقها فقط من خلال القناة الرسمية 12306، ولم تسمح مجموعة السكك الحديدية الصينية مطلقًا لأي منصة خارجية ببيع التذاكر.
ذكرت CCTV Legal Online أن ،تتميز هذه التذاكر منخفضة السعر التي تم شراؤها نيابة عن الآخرين بالعديد من الميزات غير العادية: يُطلب من المشترين تسليم حسابهم وكلمة المرور 12306، ولا يمكن استرداد التذاكر أو تغييرها، ويتم شراء القطارات مع التذاكر المتبقية فقط، وخصومات منخفضة تصل إلى 50 إلى 20٪، وهناك حد أدنى للاستهلاك.هذه هي المفاتيح للتعرف على مثل هذه الاحتيالات.
تتميز سلسلة غسيل الأموال الجديدة هذه بتقسيم واضح للعمل وتتضمن أربعة أدوار: عصابات الاحتيال الإلكتروني في الخارج، ومنصات تلقي الطلبات غير الرسمية، وبائعي المنصات المستعملة، والركاب الذين يشترون التذاكر. وبعد أن يدفع الركاب سعر التذكرة المخفض على المنصة، لا يقوم البائع بشراء التذكرة بنفسه، بل ينقل المعلومات إلى منصة غير رسمية. وفي النهاية، تستخدم عصابة احتيال إلكتروني خارجية الأموال المسروقة لشراء التذكرة كاملة على الرقم 12306.
يحصل الركاب على التذاكر، ويكسب البائعون الفارق. ومن خلال هذه العملية، تقوم عصابات الاحتيال الإلكتروني بتحويل الأموال المسروقة إلى استهلاك عادي للسفر، متجنبة تعقب الشرطة. يصبح سلوك شراء التذاكر للركاب في الواقع جزءًا من غسيل الأموال.
وبعد تحقيق دقيق، نفذت الشرطة عمليات اعتقال متزامنة في 16 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية في جميع أنحاء البلاد. وفي غضون 40 دقيقة، تم القبض على 45 مشتبهًا بهم أساسيين، وإجمالي 56 شخصًا، وتم إغلاق 670 متجرًا على الإنترنت متورطًا في القضية.