قام المدعى عليه بشراء وبيع USDT (Tether) المرتبط بالدولار الأمريكي على منصة تداول العملات الافتراضية. هل يشكل سلوكه جريمة عمل غير قانونية؟ناقش المدعى عليه تشين، مع زو (غير موجود في القضية) وهوانغ (غير موجود في القضية)، استخدام العملة الافتراضية تيثر ككائن للمعاملة واستبدالها بالرنمينبي بسعر الدولار الأمريكي. بعد المناقشة، قام تشين بشراء عملات TEDA من مستثمري التجزئة على منصة تداول العملات الافتراضية على الإنترنت. ولأنه كان يشعر بالقلق من التعرض للسرقة، قام بتعيين المدعى عليه لي كحارس شخصي لمرافقة الأموال النقدية من المعاملات مع مستثمري التجزئة.
في فبراير 2022، عند تقاطع طريق سريع في مدينة تشونغشان، استخدم تشين هاتفه المحمول لتداول ما يقرب من 814000 عملة تيثر مع هوانغ، وكان إجمالي مبلغ التبادل أكثر من 5.1 مليون يوان بناءً على سعر صرف الرنمينبي والدولار الأمريكي في ذلك اليوم. وفي طريق العودة من السيارة المستأجرة، ألقت الشرطة القبض على تشين ولي عند نقطة التفتيش، وتمت مصادرة أموال المعاملات المذكورة أعلاه على الفور.
نتيجة الحكم
وجدت المحكمة الشعبية لمقاطعة دابو في المقام الأول أن المتهمين تشين ولي تجاهلا القوانين الوطنية واستخدما شكل شراء وبيع العملات الافتراضية لشراء وبيع العملات الأجنبية بشكل مقنع. وكانت الظروف خطيرة وتشكل جريمة القيام بعمليات تجارية غير قانونية. وقد ثبتت إدانة التهم التي وجهتها النيابة العامة ودعمها. وبناء على دور المتهمين في الجريمة المشتركة واعترافهما بالذنب، فقد حكم عليهما بأحكام وغرامات مماثلة في جريمة العمليات التجارية غير المشروعة. وبعد إعلان الحكم، أعرب الرجلان عن قبولهما بالحكم.
معنى نموذجي
Tether هي عملة افتراضية مرتبطة بالدولار الأمريكي. سعره مستقر نسبيًا ويمكن تداوله بشكل مجهول حول العالم. ومع ذلك، فإن السيولة العالية التي تتمتع بها Tether وعدم الكشف عن هويتها والصعوبات التنظيمية قد اجتذبت قدرًا كبيرًا من رأس المال الإجرامي، كما أن شراء وبيع Tether ضار للغاية بالمجتمع. بعد محاكمة هذه القضية، تم التأكيد على أن سلوك المدعى عليه باستخدام العملة الافتراضية كوسيلة لتحويل قيمة العملة الأجنبية إلى الرنمينبي كان بمثابة عملية شراء وبيع مقنعة للعملات الأجنبية، مما يشكل جريمة عمليات تجارية غير قانونية. إن نتائج التوصيف والتعامل هذه لها أهمية إيجابية في مكافحة القضايا الجنائية في المجالات الجديدة التي تنطوي على العملة الافتراضية.
تحدث إلى القاضي
محرر:يرجى مناقشة مدى ضرر السلوك المتضمن في هذه الحالة.
لو رينتشاو:وفقًا لأحكام المادة 2 من "تفسيرات محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين في التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بدفع الأموال غير القانونية وأعمال التسوية والتجارة غير القانونية في النقد الأجنبي"، فإن أولئك الذين يشاركون في أنشطة تداول العملات الأجنبية غير القانونية مثل إعادة بيع العملات الأجنبية أو تداول العملات الأجنبية المقنع وتعطيل نظام السوق المالية، وكانت الظروف خطيرة، يجب إدانتهم ومعاقبتهم بجريمة غير قانونية. العمليات التجارية وفقاً لأحكام المادة (225) فقرة (4) من القانون الجنائي. عند مراجعة هذه الحالة، علمنا أن Tether هي عملة افتراضية تربط العملة المشفرة بالدولار الأمريكي. إنها العملة الوسيطة لمنصات تداول العملات الافتراضية الأجنبية وهي رمز للعملة ذات القيمة المستقرة الدولار الأمريكي. يمكن للمستخدمين استخدام عملة Tether للتبادل بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1 في أي وقت. استخدم المدعى عليه في هذه القضية النقود لشراء عملات تيثر من مستثمري التجزئة في "دائرة العملة" بسعر أقل من سعر المنصة، ثم أعاد بيعها بسعر صرف الدولار الأمريكي في ذلك اليوم، وكسب فرق السعر وحقق ربحًا. وبحسب اعتراف المجرم الرئيسي في هذه القضية، فإنه من أجل الحصول على Tether وإعادة بيعها لتحقيق الربح، قام حتى بأخذ قرض من أحد البنوك، حيث يصل مبلغ القرض إلى الملايين. هذا السلوك المتمثل في تحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى دولارات أمريكية من خلال تيثر سيؤدي حتمًا إلى تقليل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، ويؤثر على الإدارة الكلية للنقد الأجنبي في البلاد، ويدمر الوضع القانوني الوحيد للرنمينبي في السوق المحلية، ويتعارض بشكل كبير مع فعالية إدارة النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف القانوني. إنه يعطل النظام الطبيعي للسوق المالية. إنه عمل مقنع لشراء وبيع العملات الأجنبية ويجب أن يعاقب عليه.