من المقرر أن يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل، حيث يقوم المدعون الفيدراليون بإعداد اتهامات جنائية ضد الشركات والأفراد الذين يسعون للتهرب من هذه الإجراءات. لقد كافحت الجمارك الأمريكية منذ فترة طويلة لإحباط أساليب التهرب الضريبي الشائعة نسبيا، مثل التلاعب ببلد منشأ السلع المستوردة أو سوء تصنيفها في الإقرارات. ومع ذلك، تم التعامل مع مثل هذه القضايا تاريخيًا من خلال الغرامات أو التسويات المدنية، ونادرًا ما تواجه الأطراف الملاحقة الجنائية.
لكن الآن، تقول وزارة العدل إنها تضيف "موظفين كبيرين" إلى وحدة جديدة لتركيز جهودها على مكافحة الاحتيال التجاري وجرائم الشركات الأخرى. وفي الوقت نفسه، يسعى مكتب المدعي العام الفيدرالي إلى بناء قضايا التهرب الضريبي ذات الصلة، ويطلب سجلات المعاملات التي تنطوي على سلع أجنبية خلال الإدارة الرئاسية السابقة، مما يرسم مخططًا محتملاً لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهمين بالتهرب من التعريفات الجمركية الجديدة.
ضابط الجمارك وحماية الحدود الأمريكي يقف أمام شاحنة تنتظر التفتيش في ميناء الشحن أوتاي ميسا في سان دييغو، كاليفورنيا
وقال ماثيو جاليوتي، الوكيل الخاص المسؤول عن القسم الجنائي بوزارة العدل: "في حين أن بعض أعمال الإهمال أو الأخطاء الإدارية قد تكون أكثر ملاءمة للتعامل معها بطريقة مدنية، فإن التنفيذ الجنائي مناسب للانتهاكات الخطيرة". "على سبيل المثال، عندما يرتكب المستوردون عمليات احتيال عن طريق التقليل من قيمة البضائع أو تحريف بلدهم الأصلي، فإنهم يتهربون من التكلفة الكاملة لاستيراد المنتجات إلى الولايات المتحدة."
وتعهد ترامب في أبريل الماضي بأنه ستكون هناك عواقب "قاسية للغاية" لأولئك الذين يتهربون من تعريفاته العالمية. ومن غير الواضح كيف يتقدم التحقيق في التهرب الضريبي المزعوم. قد يستغرق العمل شهورًا، حيث يبلغ عمر بعض التعريفات الجديدة أسابيع فقط، ومن المتوقع أن يدخل المزيد منها حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن التهرب الضريبي قد يكلف الحكومة عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات المفقودة كل عام. وقال جالوتي إن المدعين يبحثون في صناعات تشمل الصلب والألومنيوم والمنسوجات والسلع الاستهلاكية. ويشمل العمل أيضًا وحدة مكافحة الاحتيال المالي، التي يُكلف أعضاؤها بقمع الشركات التي تتهرب من التعريفات الجمركية.
ولا تشمل الانتهاكات المحتملة التي يبحث عنها المدعون العامون الرسوم الجمركية المفروضة بعد تولي ترامب منصبه فحسب، بل تشمل أيضًا الفترة التي سبقت تنصيبه في يناير، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
طلبت مكاتب المدعين الفيدراليين خارج واشنطن مؤخرًا معلومات حول الشحنات والاتصالات بين الشركة وشركات أخرى في سلسلة التوريد الخاصة بها خلال إدارة الرئيس السابق، حسبما قال الأشخاص، الذين تحدثوا مثل الآخرين بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الاتصالات السرية.
اعتمد المدعون تقليديًا على وكالات إنفاذ القانون مثل تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) والجمارك وحماية الحدود (CBP) لتقديم قضايا التهرب الجمركي الفظيعة التي يمكن أن تتصاعد إلى الملاحقة المدنية أو الجنائية. ويبدو أيضًا أن مكتب الجمارك وحماية الحدود يزيد من تدقيقه للشركات المتضررة من التعريفات الجمركية.
سفينة حاويات في محطة APM Maersk في ميناء لوس أنجلوس، كاليفورنيا