واعترفت منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ورئيسها التنفيذي Changpeng Zhao، بالتهم يوم الثلاثاء كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية يبلغ مجموعها أكثر من 4 مليارات دولار. ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن منصة Binance اعترفت بانتهاك قانون سرية البنوك الأمريكي (قانون سرية البنوك)، والتحويلات غير الموثقة، وقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية). ووافقت الشركة على دفع تسوية مالية قدرها 43 دولارًا تقريبًا.
اعترف مؤسس منصة Binance، Changpeng Zhao، بأنه انتهك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال. سوف يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance.
قال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند: "أصبحت منصة Binance أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم جزئيًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها - وهي الآن تدفع واحدة من أكبر غرامات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة."
وقال إن استخدام التقنيات الجديدة للانخراط في أنشطة غير قانونية لا يمنح الناس هوية المعطل، بل هوية المجرم.
وانتقدت وزيرة الخزانة الأمريكية يلين ممارسات باينانس، قائلة: "لقد غضت باينانس الطرف عن التزاماتها القانونية في السعي لتحقيق الأرباح. وقد سمح فشلها المتعمد بتدفق الأموال عبر منصتها إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت ومنتهكي الأطفال".
ووصفت هذه العقوبات والإجراءات التنظيمية بأنها خطوة تاريخية لصناعة العملات الافتراضية.
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو: "إن استراتيجيات الشركات التي تعطي الأولوية للأرباح على الامتثال ليست طريقا إلى الثروة؛ بل هي طريق إلى الملاحقة القضائية الفيدرالية".