TornadoCash هي منصة خدمات مزج العملات المعدنية المعروفة في مجال العملات المشفرة. أي أنه يمكن للمستخدمين نقل الأصول المشفرة، وخاصة البيتكوين، إلى منصة Tornado Cash. ستقوم المنصة بنقل الأصول عدة مرات ثم نقلها عبر عناوين جديدة. تساعد هذه الطريقة على تحسين أمان خصوصية البيتكوين، لكنها لا تزال غير شاملة بما فيه الكفاية. بعد كل شيء، يمكن تتبع كتلة البيتكوين بأكملها، ولكن إذا تم خلط أصول جميع المستخدمين معًا، فلن يكون من الممكن تمييزها بدقة.
مطور المنصة هو المواطن الروسي أليكسي بيرتسيف. على الرغم من أن تورنادو كاش هو برنامج مفتوح المصدر، إلا أن المحكمة الهولندية وجدت خلال المحاكمة أن أليكسي بيرتسيف وأعضاء فريقه لا يزالون يتمتعون بالسيطرة، لذلك لا ينبغي إعفاء البرنامج من أي مسؤولية كونه مفتوح المصدر.
وقع الحادث في 8 أغسطس 2022:
في ذلك الوقت، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على تورنادو كاش، مما يجعل من غير القانوني لأي مواطن أو كيان أمريكي استخدام المنصة. سبب العقوبات هو أن الولايات المتحدة اكتشفت أن العديد من المتسللين ومجموعات الاحتيال قاموا بغسل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال منصة تورنادو لتجنب التتبع من قبل وكالات إنفاذ القانون.
تم القبض على أليكسي بيرتسيف في هولندا بعد يومين واحتجزته وكالات إنفاذ القانون الهولندية منذ ذلك الحين في انتظار المحاكمة. أعلنت المحكمة الهولندية مؤخرًا أن أليكسي بيرتسيف قام بغسل أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي وحكم عليه بالسجن لمدة 64 شهرًا.
مع العلم بحدوث عمليات غسيل أموال وعدم التدخل:
وزعم المدعون الهولنديون أن أليكسي بيرتسيف كان على دراية جيدة بمشكلة غسل الأموال غير المشروعة على المنصة. وتشير الإحصائيات إلى أنه في الفترة من 2019 إلى 2022، شكلت المنصة أكثر من 30% من أنشطة غسيل الأموال، لكن أليكسي بيرتسيف لم يتدخل أبدًا.
لغسل الأموال من خلال خلاط العملات، يتعين عليك دفع الكثير من رسوم المناولة. صحيح أن معظم المستخدمين يخلطون العملات المعدنية بناءً على مخاوف الخصوصية. ومع ذلك، هناك أيضًا عدد كبير من المتسللين الذين يقومون أيضًا بغسل الأموال بهذه الطريقة. والمثال النموذجي هو مجموعة لازاروس سيئة السمعة.
صرح المحامي التمثيلي أن Tornado Cash يعمل على سلسلة Ethereum blockchain، والبرنامج نفسه مفتوح المصدر. لا يستطيع Alexey Pertsev أن يقرر كيفية تفاعل المستخدمين مع المنصة من خلال blockchain Ethereum، وبالتالي لا ينبغي أن يتحمل أي مسؤولية ناجمة عن السلوك غير القانوني للمستخدمين.
إلا أن النيابة العامة رفضت هذا التصريح بشكل كامل. وأظهر التحقيق أن أليكسي بيرتسيف وأعضاء فريقه كان لديهم السيطرة، بما في ذلك إضافة وظائف إلى واجهة الويب التي سمحت للمستخدمين الشرعيين بفصل أموالهم عن عناوين القراصنة التي تم الإبلاغ عنها. ومع ذلك، يعتقد المدعون أن أليكسي بيرتسيف وفريقه تصرفوا بعد فوات الأوان.
تم غسل مبلغ كبير من الأموال من خلال المنصة قبل التدخل، لذلك يعتقد المدعون أن هذا لا علاقة له بمسؤولية مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر، بل باختيار أليكسي بيرتسيف الشخصي، على الرغم من أنه كان يعلم أن هناك تدفقًا للأموال غير القانونية لكنه لم يتخذ بعد إجراءات فعالة للتدخل.
وفي النهاية، طلب المدعون الهولنديون من المحكمة الحكم على أليكسي بيرتسيف بالسجن لمدة 64 شهرًا. وافقت المحكمة على هذا الطلب بعد المحاكمة، وهو الوقت الذي احتاج فيه أليكسي بيرتسيف في النهاية إلى السجن.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الهولندية أيضًا بيانًا ردًا على هذا الأمر: أليكسي بيرتسيف لم يهتم بالقوانين واللوائح تحت ستار الخصوصية. أصبحت Tornado Cash أداة قانونية أسيء استخدامها من قبل المجرمين عن غير قصد، ولكنها كانت مناسبة للأغراض الإجرامية.
بالمناسبة، هناك حلقة في هذا الشأن. بعد معاقبة TornadoCash، حظر GitHub المشروع وحظر أيضًا جميع المطورين الذين قدموا تعليمات برمجية للمشروع. أليس هذا سخيفا جدا؟