لقد بدأت "محاكمة القرن" في دائرة العملة. يواجه سام بانكمان فريد (SBF)، رجل الأعمال السابق في دائرة العملة والذي يواجه تهمًا جنائية متعددة، محاكمة نهائية مصيرية. في يوم الأربعاء، 4 أكتوبر، بالتوقيت الشرقي، وهو اليوم الأول من محاكمة قضية SBF في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، نيويورك، صرح مساعد المدعي العام ناثان رين من وزارة العدل الأمريكية في المحكمة أنه أثناء إنشاء وتشغيل FTX، ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، "كذب SBF على العالم" ولم يكشف الحقيقة إلا لصديقته وبعض الأصدقاء.
وفقًا لرين، فإن SBF مجرم خطط بعناية لأفعاله. قبل إفلاس FTX في نوفمبر من العام الماضي، استخدم الأموال التي أودعها المستثمرون على منصة FTX كحساب مصرفي شخصي له واختلس أموال العملاء بشكل تعسفي. فقط "الأشخاص" في دائرة أصدقاء SBF كانوا يعرفون أنه يعتمد على أموال العملاء للحفاظ على أسلوب حياته.
وقال رين لهيئة المحلفين:
"كان (SBF) يتمتع بالثروة والسلطة والنفوذ، لكن كل ذلك كان مبنيًا على الأكاذيب. لقد ارتكب عملية احتيال واسعة النطاق احتالت على مليارات الدولارات وآلاف الضحايا".
أشارت وسائل الإعلام إلى أن SBF لم يظهر أي تعبير أثناء شهادة رين، ولكن عندما أكد رين على "الاحتيال الذي تبلغ قيمته مليار دولار"، ألقى نظرة سريعة على هيئة المحلفين، ثم استدار وحدق في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.
جادل محامو SBF بأن رين صور SBF في المحكمة على أنه شرير يشبه الرسوم المتحركة بينما كان في الواقع مجرد شخص يذاكر كثيرا ويتقن الرياضيات.
وقال أحد المحامين، مارك كوهين، إن الأدلة ستظهر أن SBF لديه خلفية مختلفة تمامًا عن تصوير رين. لقد عمل بجد، ولم يشرب أو يذهب إلى الحفلات، وكان خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأن SBF "لم يكن لديه أي نية لخداع أي شخص ولم تحدث سرقة".
وقال كوهين إن صعود وهبوط FTX وصندوق التحوط الشقيق Alameda Research هو نموذج مصغر لصناعة العملات المشفرة، التي تضررت من ظروف السوق المتغيرة بسرعة على مدار العام. ترتبط هذه الحالة من نواحٍ عديدة بتقلبات أسعار العملات المشفرة من عام 2017 إلى عام 2022. وليس الجميع مناسبًا للاستثمار في هذا المجال.
أما فيما يتعلق باتهام SBF باختلاس أموال العملاء لشركة Alameda من أجل التداول المضاربي، فقد زعم كوهين أن العملاء لديهم من الأسباب ما يجعلهم يعتقدون أن القروض التي تقدمها شركة Alameda مسموح بها ومدعومة بضمانات. كان لدى FTX 350 موظفًا في ذلك الوقت ولم تكن قد أنشأت بعد فريقًا لإدارة المخاطر. كان على المسؤولين التنفيذيين في الشركة مثل SBF اتخاذ مئات القرارات كل يوم، مما يعني "تم التغاضي عن بعض الأشياء".
كما قارنها كوهين بإدارة شركة ناشئة، مثل بناء طائرة والتحليق بها في نفس الوقت.
أعلنت وول ستريت نيوز ذات مرة أن المدعين العامين الأمريكيين وصفوا ذات مرة قضية FTX بأنها "واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة." كشف تقرير من الإدارة الجديدة لشركة FTX في وقت سابق من هذا العام أنه بحلول الوقت الذي تقدمت فيه بطلب إفلاس العام الماضي، كان لدى FTX عجز قدره 8.7 مليار دولار في أموال العملاء.
يواجه SBF سبع تهم، تتعلق بشكل أساسي بالمشاركة والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية. واتهم ممثلو الادعاء SBF بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX للاستخدام الشخصي والتعويض عن الخسائر الفادحة التي لحقت بشركة Alameda Research. خدع SBF المستثمرين من خلال عملية احتيال.
ومن المتوقع أن تستمر قضية SBF لمدة ستة أسابيع. وإذا أقر SBF بالذنب، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة 110 سنوات.
وقد نفى SBF حتى الآن جميع الاتهامات. وادعى أنه رجل أعمال عديم الخبرة ولم يرتكب أي احتيال عن عمد.
ومع ذلك، فإن "رفاق" SBF السابقين - الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، وصديقته السابقة كارولين إليسون، والمؤسس المشارك الآخر لشركة FTX غاري وانغ - أقروا جميعًا بالذنب في ديسمبر من العام الماضي.
قالت إليسون في جلسة الاستماع في ديسمبر إنها خططت هي وSBF معًا في الفترة من 2019 إلى العام الماضي، وكان لدى Alameda إمكانية الوصول إلى حد ائتماني غير محدود في حساب FTX دون نشر ضمانات ولا يوجد رصيد سلبي.
قالت إليسون إنه من أجل إخفاء حجم قروض ألاميدا وحقيقة أن ألاميدا قدمت قروضًا بمليارات الدولارات إلى المديرين التنفيذيين لشركة FTX والأطراف ذات الصلة، قامت هي وSBF بإنشاء ميزانية عمومية نظيفة.
مقالات ذات صلة: