كانت BTC-E في يوم من الأيام أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وكان مراقبها هو ألياكسندر كليمينكا، وهو مواطن مزدوج الجنسية من بيلاروسيا وقبرص. وفي عام 2017، استولت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية ويوروبول بشكل مشترك على BTC-E وطاردت كليمينكا. تم القبض على كليمينكا في نهاية المطاف في اليونان، ثم تم تسليمها إلى فرنسا. ثم مر بسلسلة من عمليات التسليم المعقدة، وتم تسليمه أخيرًا إلى الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي ومثل أمام المحكمة في سان فرانسيسكو.
تم اتهام كليمينكا بارتكاب العديد من الجرائم، أكبرها تورطه في اختراق Mt.Gox، تليها شكوكه في غسيل الأموال لصالح مجموعات إجرامية مختلفة، لأن BTC-E لا تتطلب أي شهادة.
كانت Mt.Gox ذات يوم واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. وفي وقت لاحق، تم اختراقه وسرقة مئات الآلاف من عملات البيتكوين. وتعتقد وكالات التحقيق أن كليمينكا كان البادئ وراء سرقة Mt.Gox.
ومع ذلك، فإن ما يجعل وزارة العدل الأمريكية أكثر تعاسة هو أن BTC-E تساعد عددًا كبيرًا من العصابات الإجرامية في غسيل الأموال. تظهر التحقيقات أن BTC-E شاركت في غسيل أموال لا تقل عن 4 مليارات دولار أمريكي. تستخدم العديد من عصابات برامج الفدية المشفرة عملة BTC-E لبيع عملة البيتكوين التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
ولذلك، في الواقع، لا يبدو أن وزارة العدل الأمريكية قلقة بشكل خاص بشأن سرقة جبل غوكس. ولذلك، فإن كليمينكا متهم بشكل أساسي بالتآمر لغسل الأموال وإدارة أعمال خدمات العملة غير المرخصة. السبب الأخير هو أن BTC-E لديها أيضًا عدد كبير من العملاء في الولايات المتحدة، لكن BTC-E لم تعلن أو تسجل أو تحصل على ترخيص تشغيل لدى الوكالات التنظيمية الأمريكية.
ووفقا للتقديرات الحالية، قد تحكم المحكمة على كليمينكا بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما، لكن الحكم النهائي لا يزال يتعين على المحكمة إعلانه.